中國(guó)著名導(dǎo)演英達(dá)在美國(guó)因涉嫌洗錢被捕這個(gè)跟CRS實(shí)施有關(guān)嗎？

近日，有消息稱中國(guó)著名導(dǎo)演英達(dá)在美國(guó)因涉嫌洗錢被捕。聯(lián)邦法官安德希（Stefan Underhill）將于5月11日對(duì)此案宣判，英達(dá)最高面臨10年的刑期，以及最高50萬(wàn)的罰款。根據(jù)檢方的指控書，英達(dá)2011年4月到2012年3月之間的11個(gè)月之內(nèi)，他先后把46.4萬(wàn)美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶。為了繞過(guò)監(jiān)控，他每次存錢額度都低于1萬(wàn)元，前后分50次存入。為避人耳目，他和他妻子在四家銀行開(kāi)了六個(gè)銀行賬戶。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)跟CRS實(shí)施有關(guān)嗎？估計(jì)有不少人有這樣多次小額度轉(zhuǎn)移外匯經(jīng)歷吧？

CRS

2017-02-24 23:27 添加評(píng)論

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0

Ryan_ban

跟 CRS無(wú)關(guān)。經(jīng)常性的存大額就涉及洗錢嫌疑了。他每次存快一萬(wàn)，明顯是規(guī)避申報(bào)，耍小聰明。

2017-02-25 01:14 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結(jié)問(wèn)

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