平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結

只是因為個人每年結匯額度只有5萬美金，將美金分別匯到自己和老婆親人的個人賬戶了，這也涉嫌洗錢啊？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行離岸業務

2015-10-12 08:42 添加評論

7 個回答

hada1988

贊同來自: RiEa 、qu6187

這樣分散把美金匯到個人應該會涉嫌洗錢吧，以前不管，但現在查得很嚴，不過你都是匯到親人私人賬戶，應該問題不大，讓他凍結慢慢調查吧。

2015-10-12 08:44 添加評論

jasmin

贊同來自: Lost008

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一個電話就可以讓我們銷戶了？關鍵是銷戶了之后里面的錢已經押了我們半年了還是不給提出來。

2018-12-10 17:26 1 條評論

ANGOOD

離岸賬戶政策收緊的節奏

2015-10-12 15:31 添加評論

DG00

這樣子也查？不是說只查跟敏感國家有交易的那些嗎？？

2015-10-12 16:46 添加評論

taibai

離岸賬戶大額美金結匯麻煩了

2015-10-12 16:52 添加評論

dehong

殺雞儆猴

2015-10-14 10:22 添加評論

順風車

聽說平安銀行最近以涉嫌洗錢理由凍結了不少離岸賬戶

2016-06-27 10:22 添加評論

要回答該問題請先登錄或注冊

平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會被凍結銷戶？問

洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經營業務，營業額比較小的話，也有可能被注銷答
有什么辦法讓平安銀行凍結騙子的離岸賬戶嗎？問

向法院起訴可以凍結平安銀行離岸賬戶。答
誰有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實施細則？問

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文：第一章第一條總則為規范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動，離岸業務部根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規答
平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎？問

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中答
平安銀行離岸賬戶被凍結還能收匯款嗎？問

凍結狀態為只進不出就能收款。答
平安銀行離岸賬戶網銀輸錯密碼暫時被凍結問

離岸賬戶網銀被鎖最快解決方式就是親自帶資料去營業廳辦理解凍。答
簽平安銀行離岸賬戶的反洗錢聲明問

survivors答
平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?問

年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
平安銀行離岸賬戶錄入員密碼輸錯三次被凍結怎么辦?問

忘記平安銀行離岸賬戶密碼，輸錯幾次就會被鎖。為了保障客戶的賬戶安全，限定了用戶允許嘗試輸入密碼的次數：登錄密碼5次、支付密碼輸入3次。通常被鎖住的賬戶會在第二天凌晨自動解鎖。您也可以通過“找回密碼”操作解鎖。或去柜臺辦理解鎖。答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發日在最近3個月內的注冊代理證明書； 3、簽發日在最近一年內的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答

97伦理电影网_亚洲成人三级_天天干天天爱天天_欧美日韩视频一区二区_精品国产1区2区3区_在线国产视频

平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結

7 個回答

熱門問題

問題狀態

97伦理电影网_亚洲成人三级_天天干天天爱天天_欧美日韩视频一区二区_精品国产1区2区3区_在线国产视频

平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結

7 個回答

相關問題

平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會被凍結銷戶？問

有什么辦法讓平安銀行凍結騙子的離岸賬戶嗎？問

誰有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實施細則？問

平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎？問

平安銀行離岸賬戶被凍結還能收匯款嗎？問

平安銀行離岸賬戶網銀輸錯密碼暫時被凍結問

簽平安銀行離岸賬戶的反洗錢聲明問

平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?問

平安銀行離岸賬戶錄入員密碼輸錯三次被凍結怎么辦?問

開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

熱門問題

問題狀態