平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會被凍結銷戶？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶離岸業務離岸賬戶使用注銷離岸賬戶

2017-09-08 09:57 添加評論

2 個回答

0

Mogam

涉嫌洗錢詐騙制裁國家交易太久沒使用都有可能被凍結或銷戶。

2017-09-14 14:58 添加評論

0

zhuoxin0011

洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經營業務，營業額比較小的話，也有可能被注銷

2018-05-30 11:50 添加評論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結問

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶持續期間盡職調查表填了還會被銷戶嗎？問

平安銀行離岸賬戶評為普通客戶銷戶答
平安銀行離岸賬戶被銷戶,賬戶里的錢拿得回來嗎？問

銷戶后平安銀行會私吞離岸賬戶里面錢？不可能吧答
有什么辦法讓平安銀行凍結騙子的離岸賬戶嗎？問

向法院起訴可以凍結平安銀行離岸賬戶。答
接到平安銀行離岸賬戶銷戶短信問

離岸賬戶銷戶前趕緊轉賬申請答
誰有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實施細則？問

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文：第一章第一條總則為規范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動，離岸業務部根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規答
香港公司離岸賬戶提交審計報告給平安銀行還會被銷戶嗎問

如果核查涉及到高風險國家地區交易，要求關閉賬戶很正常。答
平安銀行離岸賬戶多久沒進賬會被關停？問

離岸賬戶三個月不進賬不至于關閉吧，半年可能性比較高。最好保持一定額度的的金額在賬戶上，達到免管理費的標準最好，每月有進有出。以及不要跟高風險國家地區有款項往來。答
平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎？問

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中答
平安銀行離岸帳戶沒有銷戶會影響香港匯豐銀行賬戶嗎?問

你以后還會不會辦平安的業務？會的話就去，不會的話就讓賬戶自生自滅。就是不知道會不會有信用影響。答

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會被凍結銷戶？

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