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平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎?

最近平安銀行注銷那么多離岸賬戶,是不是很多人用離岸賬戶的便利洗錢,現(xiàn)在平安開始清查了?
2015-03-02 16:40 添加評論
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cis

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反洗錢這種事是銀行一直都要反的,不是近期。
最近清查離岸賬戶可能是因?yàn)橹伴_戶條件太寬松了
2015-03-02 16:46 添加評論
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kof 手機(jī)版

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去年就開始清理離岸賬戶了
2015-03-02 19:05 添加評論
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vienna

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被美國反洗錢中心調(diào)查?
2015-03-09 13:32 添加評論
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pei823

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離岸賬戶的錢都要經(jīng)過美國的,所以如果收匯款對象是美國OFAC制裁對象,肯定會有麻煩。
2015-03-16 11:10 添加評論
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Pratt

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現(xiàn)在國內(nèi)所有離岸銀行都嚴(yán)查利用離岸賬戶洗錢
2015-07-09 16:13 添加評論
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wmc28093842

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打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中
2015-07-11 13:47 添加評論

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