離岸賬戶向中東國家匯款如何選擇中轉行？

招行對匯往中東國家的匯款并無特定的中轉銀行要求，若需加快到賬速度，可以直接咨詢該筆匯款的收款行以指定最合適的中轉行。默認情況下，招行跨境匯款中轉銀行選擇的基本原則是盡可能縮短匯款線路，加快匯款速度。

離岸賬戶離岸賬戶匯款離岸賬戶使用

2017-09-15 11:24 添加評論

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0

sky66

默認就行的

2017-11-21 23:45 添加評論

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離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.anwireless.cn/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
平安銀行離岸賬戶哪些國家的匯款是不接收的?問

被美國經濟制裁的國家都不能收答
請問平安離岸賬戶禁止哪些國家匯款？問

涉及高風險國家地區的最好先咨詢開戶行。答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國家嗎?問

智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時候該國家地區在銀行高風險國家地區名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
離岸賬戶收到高風險國家的匯款無法入賬怎么辦？問

讓銀行發高風險名單看看答
離岸賬戶開設可以選擇哪些國家的離岸公司問

經濟發展很快，現在很多企業隨著自己經營版圖的不斷擴大，國外的客戶群體也是越來越多。在這種情況下，就需要開設一個離岸賬戶來接收生意款項了。因為眾所周知，國內對于外匯監管非常嚴格，所以是必須開離岸賬戶來收匯的。離岸賬戶上可以自由調動資金，不受國內外匯管制，方便跨國答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答

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