關(guān)于停止輸涉及OFAC制裁名單業(yè)務(wù)的公告
公告所附附件為當(dāng)前受到OFAC（美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）制裁的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單。凡客戶在我行申請(qǐng)辦理的業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)的，我行將一律不予受理，若在業(yè)務(wù)辦理過程中發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)的，客戶應(yīng)及時(shí)告知我行，我行將立即停止相關(guān)業(yè)務(wù)。前述“業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)”包括但不限于貿(mào)易活動(dòng)實(shí)際受益人，交通信息（交通工具所有人、交通路線等），業(yè)務(wù)開展地區(qū)以及業(yè)務(wù)收款行，匯款行、收匯人、匯款人、交易附言等報(bào)文內(nèi)容中涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)。
若因業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)，而導(dǎo)致業(yè)務(wù)被中止，我行將配合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)，根據(jù)其要求對(duì)業(yè)務(wù)涉及資金進(jìn)行查詢、退款、凍結(jié)、扣劃等。客戶對(duì)此情況予以知悉，同意我行為此有權(quán)自行對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行操作并承諾配合我行的其他相關(guān)措施。若因業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)，而導(dǎo)致業(yè)務(wù)資金被終止、無(wú)法按時(shí)足額退回以及客戶因此產(chǎn)生損失的，客戶應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)所有后果。
若因業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)，而導(dǎo)致我行受到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)制裁、處罰、涉及訴訟、仲裁或其他糾紛的，客戶應(yīng)承擔(dān)我行由此遭受的一切損失并向我行進(jìn)行賠償。
特此公告。
中國(guó)光大銀行
若因業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)，而導(dǎo)致業(yè)務(wù)被中止，我行將配合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)，根據(jù)其要求對(duì)業(yè)務(wù)涉及資金進(jìn)行查詢、退款、凍結(jié)、扣劃等。客戶對(duì)此情況予以知悉，同意我行為此有權(quán)自行對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行操作并承諾配合我行的其他相關(guān)措施。若因業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)，而導(dǎo)致業(yè)務(wù)資金被終止、無(wú)法按時(shí)足額退回以及客戶因此產(chǎn)生損失的，客戶應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)所有后果。
若因業(yè)務(wù)涉及附表所列國(guó)家或地區(qū)，而導(dǎo)致我行受到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)制裁、處罰、涉及訴訟、仲裁或其他糾紛的，客戶應(yīng)承擔(dān)我行由此遭受的一切損失并向我行進(jìn)行賠償。
特此公告。
中國(guó)光大銀行
