中國銀行制裁名單8個地區是哪些國家地區?
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目前中國銀行黑名單實行‘8+4’。所謂“8”，是指卡塔爾等8個地區內的多個銀行。對于這8個地區的銀行，不管是匯款還是收款，中國銀行一概不受理。
所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行：
來自這四家制裁銀行的匯款全部被中國銀行嚴格審查，審查內容包括款項用途、款項來源、匯（收）款雙方企業股東以及相關人員的資料等。
根據最新的管理辦法，將大額現金交易的人民幣報告標準由20萬元調整為5萬元。以人民幣計價的大額跨境交易報告標準為人民幣20萬元。對跨境資金交易，金融機構應當報送大額交易報告。
高風險國家列表 http://www.anwireless.cn/question/59511
所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行：
- Arab banking corporation 阿拉伯銀行
- National commercial bank 沙特國家商業銀行
- Mashreq bank 馬士里格銀行
- National bank of abu dhabi 阿布扎比國家銀行
來自這四家制裁銀行的匯款全部被中國銀行嚴格審查，審查內容包括款項用途、款項來源、匯（收）款雙方企業股東以及相關人員的資料等。
根據最新的管理辦法，將大額現金交易的人民幣報告標準由20萬元調整為5萬元。以人民幣計價的大額跨境交易報告標準為人民幣20萬元。對跨境資金交易，金融機構應當報送大額交易報告。
高風險國家列表 http://www.anwireless.cn/question/59511
