加拿大MSB概述

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位于渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。

業(yè)務范圍

加拿大MSB向公眾提供下列服務;
● 外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
● 資金支付：使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
● 兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

申請加拿大FTR MSB要求

辦理您的金錢服務業(yè)務牌照MSB：

在開始在加拿大經營之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業(yè)務(MSB)。即使您已在一個省或地區(qū)注冊為MSB，您仍然必須在我們這里注冊。有關您的所有MSB注冊義務，請參閱注冊您的貨幣服務業(yè)務。
合規(guī)計劃程序：
全面有效的合規(guī)計劃是您履行PCMLTFA及相關法規(guī)規(guī)定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經準備就緒，并且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓，能夠有效地執(zhí)行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批準合規(guī)計劃，合規(guī)管理人員必須具有執(zhí)行該計劃要求的必要權力。你必須:
（1）指定合規(guī)負責人負責合規(guī)計劃的實施和監(jiān)督;
（2）制定并應用由高級管理人員批準的最新的書面合規(guī)政策和程序;
（3）應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;
（4）為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;
（5）每兩年回顧你的法規(guī)遵循計劃(政策和程序，風險評估和培訓計劃)，以測試其有效性。

了解您的客戶程序

作為一項貨幣服務業(yè)務，您必須根據犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資條例(PCMLTFR)，為某些活動和交易核實客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下方法來識別客戶，以及進行某些額外的活動，如下所示:

（1）何時確認個人和實體的存在——貨幣服務企業(yè);
（2）識別個體和確認實體存在的方法;
（3）業(yè)務關系要求;
（4）持續(xù)的監(jiān)控要求;
（5）實益擁有權要求;
（6）第三方認定要求;
（7）政治人物和國際組織負責人-貨幣服務企業(yè)。

大逺科技為您提供的服務

牌照申請工作包括但不限于：

? MSB牌照的金融業(yè)務方案設計
? 準備與撰寫申請材料
? 向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
? 申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
? 若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

加拿大FTR MSB牌照優(yōu)勢

● 加拿大MSB是目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照
● 加拿大MSB不需要繳納保證金
● 加拿大MSB牌照下牌時間快
● 加拿大MSB投訴少，口碑好
● 加拿大MSB牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照

目前所有的AA類監(jiān)管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價比是最高的，費用最低，負面最少，是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。