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FATF公布的高風險和不合作國家名單可以點擊鏈接查看(附件)答
來源:宏杰集團 跨境投資圈(公眾號ID:manivest1987) 一、18個國家或地區仍在FATF 黑/灰名單 近日,金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering,下稱“FATF”)發答
“黑名單”保持不變,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行動特別工作組(FATF)根據最新的全球范圍內各國洗錢和恐怖融資的風險管理情況,發布兩份名單,即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下: “呼吁對其采取行動的高風險國家答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
中國人在地球任何一個角落的資產都在申報了答
很多注冊香港公司的客戶以為注冊完之后就萬事大吉了,其實不然。 1,罰款。分為兩部分,稅務局和注冊處。稅務局年審逾期罰款: 1)超過年審期限一個月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個月HKD 870 3) 超過年審期限3個月但不超過6個月HKD答
錢是離岸公司的,存在我這,得我說了算。就像你把錢借給了別人,還錢的時候人家是大爺。答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
注銷重新注冊開戶答
平安浦發交行廣發都在整頓,國內離岸銀行一個都少不了。答
開曼公司注冊要求
開曼公司注冊條件 公司名稱:需以“Limited”“Corporation”“Incorporated”或其縮寫結尾,也...
在開曼注冊公司的國內大型企業有哪些?
許多中國大型企業出于國際業務拓展、稅務優化或融資便利等考慮,會在開曼群島注冊子公司或特殊目的公司(SPV) 1.互聯網...
加拿大BC公司注冊
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馬來西亞審計
馬來西亞公司的年審通常在公司成立后的18個月內進行首次年審,之后每年進行一次。