注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查，是調(diào)查股東背景嗎
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注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查，主要是應(yīng)香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查所要求提供的信息及為細(xì)致，不僅僅是股東，同時(shí)也涉及董事、實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)等信息。具體如下：
一、核實(shí)公司成立信息
二、核實(shí)公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人（控制人）。并確定成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份，而秘書(shū)公司需要核驗(yàn)其真實(shí)身份；
三、簽署個(gè)人KYC 申明書(shū)
四、核實(shí)公司資金來(lái)源：說(shuō)明詳細(xì)來(lái)源，由客戶闡述
五、核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況：需由客戶本人說(shuō)明
六、核實(shí)公司聯(lián)系信息：必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不可提供虛假資料
七、KYC盡職調(diào)查的具體內(nèi)容：
贊同來(lái)自: Varala 、Miyaya 、qurius
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注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查，主要是應(yīng)香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查所要求提供的信息及為細(xì)致，不僅僅是股東，同時(shí)也涉及董事、實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)等信息。具體如下：
一、核實(shí)公司成立信息
二、核實(shí)公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人（控制人）。并確定成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份，而秘書(shū)公司需要核驗(yàn)其真實(shí)身份；
- 身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字，（提供身份證的無(wú)需提供地址證明）；
- 身份證明文件手持證件照片，或者其他獲得核證的證件資料；
三、簽署個(gè)人KYC 申明書(shū)
四、核實(shí)公司資金來(lái)源：說(shuō)明詳細(xì)來(lái)源，由客戶闡述
五、核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況：需由客戶本人說(shuō)明
六、核實(shí)公司聯(lián)系信息：必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不可提供虛假資料
七、KYC盡職調(diào)查的具體內(nèi)容：
- 填寫(xiě) KYC 申明表格
- 提供有效證件（身份證/護(hù)照）的復(fù)印件/掃描件，并安排簽字
- 手持證件拍照
- 回傳文件，其中KYC申明表格，必須打印簽字之后回傳。
