7月17日，21世紀經濟報道記者從央行上海總部獲悉，上海大乾同實業有限公司涉嫌虛構轉口貿易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔保方式申請外匯融資，涉案金額高達2.9億美元，折合人民幣超過18億元。

21世紀經濟報道記者查閱工商資料發現，大乾同公司注冊資本僅100萬元人民幣，成立于2010年，經營范圍為機電設備、電子產品、木材、五金交電銷售，貨物和技術的進出口貿易。

據了解， 7月10日，上海市浦東新區人民法院開庭審理大乾同公司逃匯案，為解剖典型案例及警示同業，包括涉案銀行在內的11家銀行相關人員到庭旁聽了案件審理過程。

大乾同公司巨額虛假融資路徑也庭審中首度曝光。2013年，外匯局上海市分局核驗發現大乾同公司虛假單證，隨即對為大乾同公司辦理轉口貿易付匯的相關銀行開展了現場檢查。經查，該公司虛構轉口貿易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔保方式，先后向上海地區7家銀行提供虛假轉口貿易代理合同、購銷合同、貨權憑證和發票，向銀行申請外匯融資資金并對外支付91筆，合計2.9億美元，涉及虛假提單125份。

“一般情況下，銀行貸款會考慮企業實力、資信，注冊資本、資產規模太小的企業并不會給予太高授信，但貿易融資情況稍微不同，銀行會認為其風險稍微小一點。此外，貿易企業會同時向多家銀行申請貸款，銀行之間的信息也并不對稱，這也可能給企業超額融資提供空間。”交行首席經濟學家連平對21世紀經濟報道記者稱。

2013年，鑒于虛假轉口貿易抬頭和呈現泛濫趨勢，國家外匯管理局啟動打擊虛假轉口貿易專項行動，特別在廣東、上海、天津等貿易重鎮全面排查虛假轉口貿易線索。

一家國有大行國際部人士表示，貿易融資具有筆數多，金額化整為零的特點，為此國家外匯管理局在專項審查中細化到單筆付匯金額100萬美元，工作量較大。以上述大乾同公司來看，單筆付匯金額也僅有300萬美元左右。

據悉，外管局也是在此次專項行動中發現的虛假單證，同時將案件線索移交公安部門，鎖定涉案人員進行布控，確保人員不外逃、資金不流失。2013年7月30日，外匯局上海市分局與經偵總隊開展聯合行動，一舉抓捕大乾同公司法人代表王志財，查封辦公場所，收繳涉案財務會計資料、制作假單證印章軟件等現場證據，對公司財務人員等10余人開展訊問，并對主要嫌疑人作了調查筆錄。

據記者從央行上海總部獲悉，王志財以涉嫌逃匯罪被逮捕，對于這一定性，外管局還先后與公安、檢察院等部門進行了多次研究討論。最新的情況是，公安部門已采取資產保全措施凍結大乾同公司銀行賬戶資金8.72億元人民幣，并移交法院審理。