離岸公司賬戶轉個人賬戶落地審核后天實行

折騰人的離岸公司賬戶轉個人賬戶落地審核后天實行了，這對很多SOHO影響很大吧。

離岸公司賬戶轉個人賬戶的公告

尊敬的客戶：

因國際國內反洗錢形勢發生根本變化，境外代理行提高了合規審核標準，我行將于2015年7月15日開始對通過境外路徑由公司賬戶轉給個人的離岸匯款將落地審核，在匯款用途真實且符合反洗錢規定的情況下，同意匯出，請貴司配合提供相關證明材料。不便之處，敬請諒解。如有疑問，請及時與開戶行聯系，或撥打我行服務熱線95511-3.

平安銀行股份有限公司

二〇一五年六月十五日

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶匯款平安銀行離岸賬戶

2015-07-13 15:00 添加評論

8 個回答

galaxy8

贊同來自: Goh

這公告有毛用，SOHO在平安開的離岸賬戶估計也被清得差不多了。
就算離岸賬戶落地審批，一年往私人賬戶匯個5 萬美金估計也沒啥問題。

2015-07-13 15:13 添加評論

鼠恨天

上有政策，下有對策，SO，然并卵！

2015-07-13 15:38 添加評論

JINGCHI

代理結匯的公司笑了

2015-07-13 17:33 添加評論

Yang159

是說每次匯點錢到私人賬戶都要配合提供相關證明材料審批？煩不煩

2015-07-14 09:26 添加評論

helacy

離岸賬戶不是沒有外匯限制的嗎？

2015-07-14 10:49 添加評論

CZ海業

2015年7月15，說是明天。
其實銀行默默的在實行人工審核每筆離岸匯款了。

2015-07-14 14:49 添加評論

Hyeon

這就是不受外匯限制，我就呵呵。

2015-07-20 16:36 添加評論

eagle_m

被清理出去的可以組團去香港開戶了

2015-07-24 11:13 添加評論

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平安離岸賬戶匯款給個人將落地審核問

私人轉賬選擇境內匯款答
平安銀行離岸賬戶轉公司賬戶不需要落地審核吧？問

只是限制境外匯款到私人戶，如果你境外匯款到公司戶，或境內匯款到私人戶，都應該沒有多大問題。答
中行個人賬戶能匯款到香港公司的離岸賬戶嗎？問

內地個人賬戶向香港公司離岸賬戶轉賬沒那么容易，畢竟離岸賬戶是境外賬戶性質。答
離岸賬戶盡職調查表交易對手填公司還是個人？問

怕填錯一定要問清楚銀行客戶經理答
離岸公司賬戶打個人外匯卡需要完稅證明嗎？問

離岸公司提美元現到私人賬戶要完稅證明答
現在用離岸公司賬戶給個人賬戶支付錢款會被封嗎問

有風險的答
現在離岸公司還能給個人賬戶付款嗎問

最好不要公對私答
離岸公司給中國境內個人賬戶付美元有無限制？問

有限制。答
離岸公司美金轉到個人賬戶會不會被中間行沒收?問

離岸公司美金轉賬是跨境轉賬，除了付款行和收款行，還需要中間行的。如果款項有問題會被美國中轉行以反洗錢理由攔截，你需要提供相關的證明和資料。如果你是離岸公司股東或董事或雇員，基本上不會有問題。中間行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
有了離岸公司可以把國內個人賬戶的錢轉到公司離岸帳戶上嗎？問

我國對外匯管制比較嚴格，將大額資金轉到離岸賬戶幾乎不可能。按照《個人外匯管理辦法》第五條規定，銀行應當按照本辦法規定為個人辦理外匯收付、結售匯及開立外匯賬戶等業務，對個人提交的有效身份證件及相關證明材料的真實性進行審核。匯款機構及外幣兌換機構(含代兌點)按答

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