平安銀行離岸賬戶(hù)要填調(diào)查表嗎?
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現(xiàn)在各銀行為了加強(qiáng)離岸賬戶(hù)反洗錢(qián)審核，都需要對(duì)離岸賬戶(hù)進(jìn)行相應(yīng)的盡職調(diào)查，如果盡職調(diào)查審核沒(méi)有通過(guò)，可能影響離岸賬戶(hù)后續(xù)使用，所以一定要認(rèn)真對(duì)待。調(diào)查內(nèi)容大概：
實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、實(shí)際控制人、辦公地址，公司人數(shù)、前10大交易對(duì)手的名稱(chēng)（前5名境內(nèi)客戶(hù)，前5名境外客戶(hù)）、前10個(gè)主要交易國(guó)家、大額資金的來(lái)源及去向、提供在岸公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、離岸公司的董事是否為在岸公司的法人代表或者股東、提供3票業(yè)務(wù)的合同、運(yùn)輸單據(jù)，注明下對(duì)應(yīng)收匯的時(shí)間等等。
實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、實(shí)際控制人、辦公地址，公司人數(shù)、前10大交易對(duì)手的名稱(chēng)（前5名境內(nèi)客戶(hù)，前5名境外客戶(hù)）、前10個(gè)主要交易國(guó)家、大額資金的來(lái)源及去向、提供在岸公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、離岸公司的董事是否為在岸公司的法人代表或者股東、提供3票業(yè)務(wù)的合同、運(yùn)輸單據(jù)，注明下對(duì)應(yīng)收匯的時(shí)間等等。
