平安銀行離岸賬戶盡職調查表需要經理上門嗎

離岸賬戶開設離岸賬戶平安銀行離岸賬戶香港公司開戶離岸賬戶使用平安銀行

2018-04-10 12:55 添加評論

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0

laoqi

開離岸賬戶銀行需要派人實地考察。

2022-08-08 10:58 添加評論

0

k888k

抽查到才上門吧

2018-04-10 13:06 添加評論

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平安銀行離岸賬戶持續期間盡職調查表填了還會被銷戶嗎？問

平安銀行離岸賬戶評為普通客戶銷戶答
平安銀行離岸賬戶持續期間盡職調查表怎么填合適問

http://www.anwireless.cn/question/62599答
平安銀行離岸賬戶與客戶經理預約上門調查時間,如超時未聯系會對現有賬戶進行清理嗎？問

這種情況肯定會被清理掉答
平安銀行離岸賬戶開戶需要香港公司全部股東到場嗎?問

香港公司開設平安銀行離岸賬戶，股東不一定要全部到場，能都去最好。現在開戶要預約，銀行先預審資料和資格。硬核要求，要提供內地有實質運營的關聯公司資料，銀行可能實地考察。在內地沒關聯公司的基本審核不過，開不了離岸賬戶。答
從哥倫比亞轉帳到深圳平安銀行離岸賬戶需要多少天？問

銀行答復都是3-5個工作日入賬。答
平安銀行離岸賬戶填寫調查表應該寫國內地址還是香港地址？問

深發展被平安收購后那些用他們離岸賬戶的就沒有好日過了，注銷算了。答
平安銀行離岸賬戶要填調查表嗎?問

現在各銀行為了加強離岸賬戶反洗錢審核，都需要對離岸賬戶進行相應的盡職調查，如果盡職調查審核沒有通過，可能影響離岸賬戶后續使用，所以一定要認真對待。調查內容大概：實際經營業務、實際控制人、辦公地址，公司人數、前10大交易對手的名稱（前5名境內客戶，前5名境外答
平安銀行離岸賬戶需要激活嗎?問

平安離岸賬戶必須進一筆錢才能激活答
平安銀行離岸賬戶每天需要保留多少資金？問

最好保留5萬美金以上。答
匯款到平安離岸賬戶需要銀行名字嗎？問

一般跨行匯款都需要知道對方的賬戶名稱，賬號以及開戶支行。答

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