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樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
這個很難有個準確的時間,問銀行他們都給不了準確時間。15天-30天內(nèi)算快的。答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
平安離岸賬戶銷戶也銷得差不多了吧,剩下的都是精英。答
平安銀行離岸賬戶要人工審核入賬答
最新名單和分類http://www.anwireless.cn/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
離岸賬戶美金轉(zhuǎn)賬要經(jīng)過中間行的,快的話資金會在5個工作日內(nèi)退回原賬戶里面,慢的話中間行卡住半個月到一個月才退回都有可能。答
就怕美國中間銀行卡住答
有國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司才可以在平安開離岸賬戶答
原路退款 一周 半個月 一個月 以上時間都有可能答
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