平安銀行離岸賬戶高風險國家收匯需要走什么程序?

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶離岸賬戶收匯平安銀行

2020-09-03 09:20 添加評論

2 個回答

1

Timely

贊同來自: 小快車

先知會銀行該地區的款能不能收，收款要緊，保住離岸賬戶也要緊。
最好讓客戶通過第三方沒風險的國家匯款過來。

2020-09-03 15:07 添加評論

0

fuhe80

就怕美國中間銀行卡住

2020-09-04 10:33 添加評論

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平安離岸賬戶收匯，印度屬于高風險國家嗎問

離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考：http://www.anwireless.cn/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項就有點問題，應該是印度被平安列入高風險國家了。答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶有否收匯限制問

有限制啊，下面鏈接是平安銀行的黑名單，收這些國家的款要小心 http://www.anwireless.cn/question/58980答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.anwireless.cn/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
平安銀行離岸賬戶哪些國家的匯款是不接收的?問

被美國經濟制裁的國家都不能收答
平安銀行離岸賬戶退款被制裁國家要多久到賬？問

離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
平安銀行離岸賬戶能收匯不能轉賬是怎么回事?問

交通銀行離岸賬戶款也是付不出去，離岸賬戶被凍結了。答
離岸賬戶外貿收匯塞浦路斯是收匯高風險國家嗎？問

塞浦路斯不是收匯高風險國家答
平安銀行離岸賬戶能收智利國家的錢嗎問

智利沒問題答

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