哈薩克斯坦是離岸賬戶付款的高危國家么?

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶

2016-11-04 11:18 添加評論

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0

FDEC2010

不是

2016-11-04 14:04 添加評論

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平安銀行離岸賬戶可以接收喀麥隆國家付款嗎？問

可以接受客麥隆貨款答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶規定每年只可以兩個個人賬戶付款嗎？問

跟一些需要美刀的公司換吧答
香港公司離岸賬戶付款給工廠可以退稅嗎問

用離岸賬戶給你們付款不影響工廠出口退稅。答
離岸賬戶付款需要外管局審批嗎?問

不需要，但現在銀行會人工審核。答
國家正在加強對離岸賬戶監管嗎？問

現在好嚴格答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
交通銀行離岸賬戶哪些國家是黑名單?問

所謂的黑名單其實就是被美國或聯合國制裁的國家，大概是這些：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等。答

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