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是因?yàn)榉▏屠桡y行被指控于2002至2009年期間違反了美國的有關(guān)禁令，與伊朗、蘇丹和古巴等受經(jīng)濟(jì)制裁的國家有美元業(yè)務(wù)往來，由于這些用美元結(jié)算的交易必須通過美國的票據(jù)交換所進(jìn)行，因此受到美國法律管轄。
OFAC, 即美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Of答
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
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最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
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薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會拒絕開戶答
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2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個(gè)答
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不能收哦，離岸賬戶的好處是一個(gè)賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個(gè)。答
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目前中國銀行黑名單實(shí)行‘8+4’。所謂“8”，是指卡塔爾等8個(gè)地區(qū)內(nèi)的多個(gè)銀行。對于這8個(gè)地區(qū)的銀行，不管是匯款還是收款，中國銀行一概不受理。
所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行：
Arab banking corporation 阿拉伯銀行Nati答
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古巴有在ofac黑名單中答
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平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
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其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
