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樓主沒(méi)收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢(qián)的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無(wú)法估計(jì)。答
香港離岸賬戶最好不要收也門(mén)的匯款答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
跟新開(kāi)公司新開(kāi)戶一樣審核嚴(yán)格。答
商業(yè)登記證是每年都需要登記更新的 證明公司在正常運(yùn)營(yíng)答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
香港公司做賬審計(jì)報(bào)稅的時(shí)候，公司原來(lái)的離岸賬戶被注銷了沒(méi)銀行月結(jié)單的話，董事可以帶公司資料到銀行柜臺(tái)申請(qǐng)打印的。答
盡量公對(duì)公，私對(duì)私，一旦被銀行抽查到，可能會(huì)限制賬戶使用，甚至是關(guān)閉賬戶.答
香港公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶，股東不一定要全部到場(chǎng)，能都去最好。 現(xiàn)在開(kāi)戶要預(yù)約，銀行先預(yù)審資料和資格。硬核要求，要提供內(nèi)地有實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)的關(guān)聯(lián)公司資料，銀行可能實(shí)地考察。 在內(nèi)地沒(méi)關(guān)聯(lián)公司的基本審核不過(guò)，開(kāi)不了離岸賬戶。答
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香港發(fā)票是自己公司自己開(kāi)就行嗎
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馬來(lái)西亞審計(jì)
馬來(lái)西亞公司的年審?fù)ǔＴ诠境闪⒑蟮?8個(gè)月內(nèi)進(jìn)行首次年審，之后每年進(jìn)行一次。
