招行離岸賬戶可以辦理OFAC制裁國家的業務嗎?

離岸賬戶交通銀行離岸賬戶離岸賬戶使用招商銀行離岸賬戶

2017-03-10 14:22 添加評論

2 個回答

0

xiaotong

不可以。

2017-03-10 15:19 添加評論

0

圣西羅

制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會卡住調查。

2017-03-11 17:44 添加評論

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交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
請問招行離岸賬戶可以申請辦理資信證明嗎？問

動動手指登錄離岸網銀就可以申請的答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

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受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

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交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發交行廣發都在整頓，國內離岸銀行一個都少不了。答
離岸賬戶如果收了受制裁的國家的美元會被銷戶嗎?問

收敏感國家美元前提前知會銀行答
埃塞俄比亞是不是受制裁國家？離岸賬戶收款會不會有影響？問

埃塞俄比亞不是被美國或聯合國列入的受經濟制裁國家，但是這個《最新制裁國家名單及分類 http://www.anwireless.cn/question/62324》中有埃塞俄比亞，被列為第三類高風險國家。這分名單貌似是平安銀行出的。答

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