保加利亞屬于離岸賬戶收匯高風險國家嗎

離岸賬戶

2017-09-15 20:13 添加評論

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笑笑のbird

保加利亞不屬于收匯高風險國家。也不在歐盟和美國制裁名單中。

2021-04-09 07:55 添加評論

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walk_way

保加利亞目前不屬于是反洗錢高風險國家或地區。

2021-07-08 09:31 添加評論

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平安離岸賬戶收匯，印度屬于高風險國家嗎問

離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考：http://www.anwireless.cn/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項就有點問題，應該是印度被平安列入高風險國家了。答
平安銀行離岸賬戶高風險國家收匯需要走什么程序?問

就怕美國中間銀行卡住答
離岸賬戶外貿收匯塞浦路斯是收匯高風險國家嗎？問

塞浦路斯不是收匯高風險國家答
香港離岸賬戶收匯別碰這些高風險國家問

涉及高風險國家地區匯款會被銀行要求提供業務證明。答
離岸賬戶收匯敏感國家清單問

銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體比如俄羅答
離岸賬戶哪些國家的錢不能收,哪些國家屬于敏感國?問

目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
有沒有辦法用離岸賬戶跟高風險國家做業務？問

不可以吧，被制裁高風險國家注銷受美國控制，匯美金到離岸賬戶都要經美國中間銀行，很容易被凍結或銷戶的。答
挪威屬于收匯高風險國家嗎問

挪威不是高風險國家。答
塞爾維亞也是高風險國家嗎？為什么塞爾維亞打款到交行離岸賬戶也被退回？問

政局不穩定吧答
離岸賬戶收到高風險國家的匯款無法入賬怎么辦？問

讓銀行發高風險名單看看答

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