有沒有辦法用離岸賬戶跟高風險國家做業務？

離岸賬戶

2017-09-27 12:57 添加評論

1 個回答

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不可以吧，被制裁高風險國家注銷受美國控制，匯美金到離岸賬戶都要經美國中間銀行，很容易被凍結或銷戶的。

2017-09-28 10:45 添加評論

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平安銀行離岸賬戶高風險國家收匯需要走什么程序?問

就怕美國中間銀行卡住答
招行離岸賬戶可以辦理OFAC制裁國家的業務嗎?問

制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會卡住調查。答
離岸賬戶外貿收匯塞浦路斯是收匯高風險國家嗎？問

塞浦路斯不是收匯高風險國家答
保加利亞屬于離岸賬戶收匯高風險國家嗎問

保加利亞目前不屬于是反洗錢高風險國家或地區。答
塞爾維亞也是高風險國家嗎？為什么塞爾維亞打款到交行離岸賬戶也被退回？問

政局不穩定吧答
香港離岸賬戶收匯別碰這些高風險國家問

涉及高風險國家地區匯款會被銀行要求提供業務證明。答
離岸賬戶收到高風險國家的匯款無法入賬怎么辦？問

讓銀行發高風險名單看看答
跟朝鮮伊朗等高風險國家有過交易的離岸賬戶都會被注銷嗎？問

銀行還沒有被封，建議現在不要跟這些國家來往答
離岸賬戶收款迪拜是高風險國家嗎？問

迪拜匯款到離岸賬戶審核比較嚴格。答
平安離岸賬戶收匯，印度屬于高風險國家嗎問

離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考：http://www.anwireless.cn/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項就有點問題，應該是印度被平安列入高風險國家了。答