香港公司做crs盡職調(diào)查，匯豐賬號也要上傳的公司組織章程嗎?

香港公司匯豐銀行離岸賬戶匯豐銀行

2018-07-17 00:02 添加評論

2 個(gè)回答

0

weixiong

根據(jù)他們要求，該提供什么資料就提供什么資料，別漏了，否則會影響賬戶使用。

2018-07-17 07:13 添加評論

0

duwei

要

2018-07-17 10:02 添加評論

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注冊香港公司前公司組織章程大綱及章程細(xì)則要自己先擬訂好嗎？問

是否有word版本的公司章程細(xì)則呢？答
注冊香港公司需要提供的盡職調(diào)查資料？問

需要做盡職調(diào)查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調(diào)查申明書。答
注冊香港公司盡職調(diào)查，是調(diào)查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊香港公司盡職調(diào)查，主要是應(yīng)香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調(diào)查所要求提供的信息及為細(xì)致，不僅僅是股東，同時(shí)也涉及董事、實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)等信息。具體如下：一答
香港公司KYC盡職調(diào)查是什么？問

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
成立香港公司要盡職調(diào)查股東個(gè)人嗎？問

會調(diào)查股東、董事、關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)情況銀行開戶的時(shí)候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心：（1）你業(yè)務(wù)的真實(shí)性，所以開戶時(shí)有國內(nèi)或香港有關(guān)聯(lián)公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審核是有優(yōu)勢的，（反避稅反洗錢，業(yè)務(wù)真答
香港離岸公司匯豐賬號里很久沒錢啦會封掉嗎？問

估計(jì)樓主的賬戶已經(jīng)不在了答
香港公司組織大綱和章程是同一份文件嗎問

不一樣答
香港匯豐銀行賬戶注銷后開的香港公司賬戶也要提供審計(jì)報(bào)告嗎?問

樓主其實(shí)要理解到審計(jì)報(bào)告是香港稅局要求每年提供的，只是現(xiàn)在CRS銀行征收資料并要求提供近年審計(jì)報(bào)告。既然審計(jì)報(bào)告是稅局要求提供的，那么自然公司賬戶注銷了每年還是要做對應(yīng)的審計(jì)報(bào)告答
香港公司組織章程需要每年更新嗎問

不需要如果有代理以更新公司組織章程為名收取費(fèi)用一定要拒絕。同時(shí)建議你更換一家靠譜的秘書公司。誰知道哪天還會編什么名目來收費(fèi)你沒必要的費(fèi)用呢答
香港公司匯豐賬號被關(guān)了可以重新恢復(fù)嗎？問

建議樓主還是重新開一家銀行備用，一般被銀行關(guān)閉了，很難再恢復(fù)，你也可以嘗試聯(lián)系銀行進(jìn)行商討。答

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香港公司做crs盡職調(diào)查，匯豐賬號也要上傳的公司組織章程嗎?

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