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antree_lielie
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不是。答
中非是被美國ofac制裁的國家。答
不是。現(xiàn)在有些香港公司開不了離岸賬戶匯豐賬戶,跑去開塞浦路斯銀行賬戶呢。答
是的,也門屬于被制裁國家 美元歐元都是。答
肯尼亞不屬于制裁國家。在國際貿(mào)易和金融往來中,某些國家會因為政治、經(jīng)濟或安全問題而被國際社會實施制裁。這些制裁措施可能包括經(jīng)濟制裁、貿(mào)易限制、資產(chǎn)凍結(jié)等。對于企業(yè)而言,與受制裁國家的貿(mào)易往來可能會帶來法律風(fēng)險和經(jīng)濟損失,因此了解哪些國家屬于受制裁狀態(tài)是至關(guān)重要答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險國家答
有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
BVI是英聯(lián)邦成員國之一,司法獨立。答
參考這里的基本沒錯 http://www.anwireless.cn/question/59511答
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