是不會是用離岸帳戶洗錢的太多了，銀行干脆一刀切清退離岸賬戶？

2018-08-23 00:58 添加評論

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Cutieyan - 森迅海外咨詢 - 嚴玲

贊同來自: gcy

不是的，以前離岸賬戶香港那邊基本是放養狀態。中國大陸這邊銀行也管不了，所以一直都很寬松，為廣大外貿人士帶來很大優勢。主要是現在CRS政策出臺，香港稅局那邊會要求所有銀行收集離岸公司賬戶的金融信息，為的就是確認稅務居民的身份，那對于在國內的離岸賬戶，需要全面收集，工程就大了，而且現在離岸賬戶匯款收款都收到國家限制。很多銀行就干脆直接銷戶。所以，會建議直接去香港開一個本土的賬戶

2018-08-23 09:12 添加評論

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Kolic

以前監管比較松吧

2021-04-02 15:06 添加評論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結問

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
離岸賬戶怎樣避免被銀行懷疑洗錢？問

避免與制裁、敏感國家資金往來；避免資金快進快出；避免幫他人代收；保管好業務單據，以便銀行審查提供。答
誰有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實施細則？問

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文：第一章第一條總則為規范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動，離岸業務部根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規答
2018年國內銀行所有離岸賬戶都要清退注銷嗎問

不會全部注銷的，只要是規范使用，有一定的資金進出，那么銀行是很歡迎這樣的客戶的。那幫銀行都是資本家，只有他們有足夠的利益是不會關掉的。注銷前基本上都會通知戶主去面談，一般是涉及敏感或者來源不明的資金才會引起銀行注意答
廣發銀行也要清退注銷離岸賬戶了嗎問

廣發2020年3月底就發關于對離岸賬戶進行清理的公告了。尊敬的客戶：我行擬對離岸賬戶進行清理。清理范圍包括：1.超過一年以上未發生主動收付業務；2.已無法聯系；3.資料或信息已失效，或不完整、不合規且不配合補充；4.其他按監管要求需中止服務的情形。答
被平安銀行清退離岸賬戶了問

匿名用戶你打電話去感謝問候平安了沒這事罵銀行沒用，你以為銀行不想賺你錢啊答
平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎？問

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中答
平安銀行離岸帳戶沒有銷戶會影響香港匯豐銀行賬戶嗎?問

你以后還會不會辦平安的業務？會的話就去，不會的話就讓賬戶自生自滅。就是不知道會不會有信用影響。答
簽平安銀行離岸賬戶的反洗錢聲明問

survivors答
平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?問

年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答

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是不會是用離岸帳戶洗錢的太多了，銀行干脆一刀切清退離岸賬戶？

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