2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動！如何應對？（三）

3、銀行賬戶關閉比凍結要好
如果收到凍結通知書，說明賬戶可能存在非法交易，也可能是因為稅務問題而遭到凍結。
如果收到關戶告知書，就是銀行已經確認該客戶有了觸犯銀行關戶條例的行為，比如違法違規行為、上文所提及的不配合調查、存款長期很低，或者長期不交易等等。這些行為，都有可能使得客戶的賬戶被關閉，從而收到關戶告知書。
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2020-04-02 15:05 添加評論

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2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動！如何應對？（一）問

維護好不容易答
2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動！如何應對？（二）問

2、好的審計報告很重要香港公司審計報告作為合法經營證明文件，重要性日益凸顯，只要有銀行開戶，就必須進行審計，如果收到下發的稅表則必須申報，否則有可能直接導致香港銀行賬戶被凍結，嚴重者公司將被強制注銷，董事將被列入出入境黑名單。歡迎咨詢：159578586答
重磅丨香港銀行開始新一輪賬戶清理，大批外貿離岸賬戶被關閉問

香港賬戶、離岸賬戶都清理好幾年了答
香港銀行一開始了新一輪大規模的賬戶清理問

香港銀行一開始了新一輪大規模的賬戶清理香港銀行一開始了新一輪大規模的賬戶清理，批量關閉“僵尸戶”和異常賬戶。近期有大量網友反饋，已經收到香港銀行發出的調查信和關戶通知書。今年以來，香港各大銀行開啟了史無前例的高壓監管模式。對新開賬戶的審核變得十分嚴格，答
注冊香港公司需要提供的盡職調查資料？問

需要做盡職調查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調查申明書。答
注冊香港公司盡職調查，是調查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊香港公司盡職調查，主要是應香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調查所要求提供的信息及為細致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構等信息。具體如下：一答
香港公司KYC盡職調查是什么？問

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業務發生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真答
離岸銀行客戶盡職調查沒有本地關聯公司怎么辦?問

銀行也說要對我們離岸賬號盡職調查答
香港公司注冊時KYC（客戶盡職調查）的主要內容有哪些？問

Know your customer答

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