CRS/收到銀行調(diào)查文件該如何處理?

CRS/收到銀行調(diào)查文件該如何處理?
受crs稅務(wù)的影響，很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般銀行的調(diào)查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀上或是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調(diào)查文件）分為三大部分

香港公司

2020-04-09 11:46 添加評(píng)論

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收到匯豐和恒生銀行下發(fā)調(diào)查文件需要如何處理？問

受crs稅務(wù)的影響，很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般銀行的調(diào)查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀或者是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調(diào)查文件）分為三大部分 1.是商業(yè)資料填寫登記 2.是公司資料認(rèn)證 3.是遞交審計(jì)報(bào)告那么商業(yè)資料登記表格主答
收到匯豐銀行信息調(diào)查表格，要怎么處理？問

謝謝分享，了解一下收到匯豐銀行信息調(diào)查表格要怎么處理。答
香港銀行發(fā)出來的商業(yè)調(diào)查文件，需要怎么處理？問

受CRS稅務(wù)的影響，商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及營(yíng)業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國(guó)家交易、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般答
收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查，應(yīng)該怎么正確處理？問

網(wǎng)銀上應(yīng)該有提示要填寫表格根據(jù)提示還提供什么資料，哪些要公證要盡快處理。以及公司審計(jì)報(bào)告。答
香港公司收到銀行調(diào)查信怎么辦？問

感謝分享答
香港公司收到香港匯豐/恒生銀行調(diào)查信怎么辦？問

香港公司首次稅務(wù)處理是在公司成立18個(gè)月后，收到香???港稅務(wù)局發(fā)出來的稅表時(shí)要做的。香港公司報(bào)稅并不一定是每年都要做的，如果公司首次的稅務(wù)處理是選擇零報(bào)稅的話，那么后期的2~3年內(nèi)，香港政府會(huì)默認(rèn)您公司沒有運(yùn)營(yíng)，是不會(huì)發(fā)出稅表給您公司的，沒有收到稅表，是可以答
香港公司收到銀行調(diào)查信該怎么辦？問

香港公司收到銀行的調(diào)查函時(shí)，這可能是由于多種原因，包括銀行遵循反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）規(guī)定，或者因?yàn)槟阆愀酃举~戶活動(dòng)引起了銀行的關(guān)注。這個(gè)時(shí)間要主動(dòng)聯(lián)系銀行，跟銀行了解情況情況，盡快準(zhǔn)備并遞交請(qǐng)求相關(guān)證據(jù)文件，以免延誤。確保提供的信息準(zhǔn)確、答
如何處理香港銀行調(diào)查信-香港公司銀行開戶問

近期，新一輪香港銀行調(diào)查信又來了，首批通過調(diào)查的賬戶這次很多又被重新抽查到，為什么？換位思考一下就知道，銀行擔(dān)心自身風(fēng)險(xiǎn)，從客戶賬戶的資料來源合法性，賬戶活躍度，進(jìn)出資金合理配比，等都是銀行關(guān)注的。收到后不要慌張，仔細(xì)閱讀，認(rèn)真對(duì)待，積極與銀行溝通，若懷僥幸答
香港銀行調(diào)查表格如何處理？問

香港銀行調(diào)查表格發(fā)出后，一般都是要求客戶做最新資料的核證，有一項(xiàng)是很重要的就是要求提供公司報(bào)表，若是沒有辦法提供的話，就不能上傳給銀行文件，接著除開做好電子版的文件，執(zhí)照版的也要一起提供給到銀行，這份材料需要香港專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所幫忙公證，做好直接遞交到銀行專員答
香港公司如何避免收到銀行調(diào)查信？問

由于受CRS稅的影響，很多持有恒生和匯豐銀行賬戶的客戶都收到了銀行業(yè)務(wù)調(diào)查函（電子/紙質(zhì)）：一般情況下，銀行的調(diào)查文件會(huì)分發(fā)到網(wǎng)上銀行或電子郵件。對(duì)于近期銀行開戶考試越來越嚴(yán)格、銀行賬戶被注銷的概率越來越高的現(xiàn)象，和小編一起來了解一下香港公司怎么去維護(hù)和避免收答

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