香港東亞銀行收款有哪些限制國家?

香港公司賬戶離岸賬戶東亞銀行

2020-06-17 15:52 添加評論

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ALLYEP

香港東亞銀行限制高風險國家地區匯款，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。
像巴基斯坦、阿聯酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫曼斯坦這些國家，還需要向銀行提供各種證明關系，以證明業務合法。證明材料包括：

反洗錢調查表
風險承諾函
說明：出口方、付款方、三方關系

另需要注明：此貨物未經停伊朗港口，由此產生的任何經濟糾紛及后果由我司承擔，與銀行無關。

更詳細的可以參考離岸快車上這個最新制裁國家名單及分類：http://www.anwireless.cn/question/62324

2021-08-05 01:17 添加評論

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AtoSe

敏感國家要小心，先跟開戶行客戶經理了解一下。

2020-06-17 21:21 添加評論

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香港開的離岸銀行賬戶有制裁國家限制嗎？問

必須有。答
香港東亞銀行公司賬戶有哪些國家的款項是不能接收的嗎問

參考sdn名單答
東亞銀行賬戶收款，香港公司名字被寫錯誤了能收到款嗎問

對方收不到的話，款項也會原路退回，無需緊張答
開香港東亞銀行收款有沒有限制？問

開設香港東亞銀行賬戶進行收款通常沒有特別的限制。香港作為國際金融中心，其銀行系統對于資金的接收和轉移相對開放。香港銀行賬戶可以用于接收來自世界各地的匯款，包括電匯和電子轉賬等。例如，通過東亞銀行的電子網絡銀行服務，可以進行海外匯款操作。然而，需要注意的是，答
匯豐銀行收款限制國家問

匯豐銀行在處理國際收付款時，會對某些國家或地區實施限制措施，這些通常是基于合規和風險管理的考慮。具體如下：聯合國制裁名單：匯豐銀行遵守聯合國安理會的決議，對那些被聯合國制裁的國家或個人執行相應的限制措施。這些制裁可能包括經濟和貿易制裁、武器禁運、旅行禁令以答
東亞銀行離岸賬戶無法收匯是因為香港公司零申報導致的嗎？問

香港東亞賬戶不能轉賬收匯可能被凍結了答
香港華僑永亨和東亞銀行哪個好？問

當前開戶條件及費用：香港華僑永亨銀行公司賬戶： 1、董事身份證，有效期港澳通行證 2、國內公司營業執照、近半年對公賬戶流水 3、香港公司注冊證書，商業登記證和法團成立表格NNC1 4、采購與銷售資料各2份，其中一份有對應的發票、運單、付款回單銀行查冊費13答
香港匯豐銀行不能收取哪些國家的款項？問

離岸賬戶收匯款敏感高風險國家和地區名單一般分為如下三類，香港匯豐、恒生開戶等銀行應該也適用。 1、高風險Ⅰ類國家和地區名單：伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險Ⅱ類國家和地區名單：利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
在香港東亞銀行開公司賬戶要多少錢?問

東亞銀行開戶只需要： 1、公司資料 2、身份證，通行證的正反面 3、銷售合同和采購合同各一份 4、近三個月個人流水東亞銀行目前是新注冊公司的首選銀行，資料要求非常簡單，下賬戶時間快，價格實惠，有需要的可以聯系我名字。答
香港恒生銀行賬戶被限制匯款要提供商業活動證明？問

按恒生銀行要求提供相關買賣合同單據和財務報表。答

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