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深發展被平安收購后那些用他們離岸賬戶的就沒有好日過了,注銷算了。答
現在各銀行為了加強離岸賬戶反洗錢審核,都需要對離岸賬戶進行相應的盡職調查,如果盡職調查審核沒有通過,可能影響離岸賬戶后續使用,所以一定要認真對待。調查內容大概: 實際經營業務、實際控制人、辦公地址,公司人數、前10大交易對手的名稱(前5名境內客戶,前5名境外答
平安銀行離岸賬戶評為普通客戶銷戶答
http://www.anwireless.cn/question/62599答
開離岸賬戶銀行需要派人實地考察。答
我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶,已哭暈在廁所。答
開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下: 1、公司注冊證明書; 2、簽發日在最近3個月內的注冊代理證明書; 3、簽發日在最近一年內的良好狀況證明書; 4、出任董事同意書; 5、公司組織大綱或章程; 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件; 7、在岸答
阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料,什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
您好,平安離岸賬戶有短信提醒服務的,需要你開通。 平安銀行的公司金衛士開通離岸賬戶短信通知服務,讓客戶更及時全面掌握本外幣、離岸賬戶動態;此外,除了在柜臺,客戶還可以通過我行網銀,更方便地開通“公司金衛士”所有服務。 1、賬戶余額變動匯總通知:每日營業終了答
乖乖去開匯豐的吧答
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