波斯尼亞也是美金制裁國(guó)家嗎

離岸賬戶(hù) 離岸賬戶(hù)使用

2016-04-26 11:42 添加評(píng)論

3 個(gè)回答

1

Hyeon

贊同來(lái)自: menglong

波斯尼亞或者波黑是波斯尼亞和黑塞哥維那，動(dòng)亂國(guó)家高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，不過(guò)他們有其它渠道可以匯美金過(guò)來(lái)的。

2016-04-26 16:04 添加評(píng)論

0

EXword

制裁國(guó)家名單中有波斯尼亞，你看看這個(gè)制裁國(guó)家名單http://www.anwireless.cn/question/59511

2016-04-26 14:41 添加評(píng)論

0

czs88888

高危國(guó)家

2016-04-27 11:59 添加評(píng)論

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離岸賬戶(hù)收不到ofac制裁國(guó)家的美金,會(huì)退回客戶(hù)賬戶(hù)嗎問(wèn)

離岸賬戶(hù)接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶(hù)的。答
波斯尼亞和黑塞哥維那是制裁國(guó)家么?問(wèn)

波黑是被美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家答
為什么離岸賬戶(hù)收不到智利的匯款？智利也是被制裁國(guó)家嗎?問(wèn)

智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。影響離岸賬戶(hù)收不到款有多種因素，有時(shí)候該國(guó)家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒(méi)收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。答
OFAC最新制裁國(guó)家名單問(wèn)

離岸賬戶(hù)收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
交通銀行離岸賬戶(hù)反洗黑錢(qián)及制裁國(guó)家問(wèn)

這些是交通銀行離岸賬戶(hù)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
離岸賬戶(hù)怎么收被制裁國(guó)家的匯款？問(wèn)

有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過(guò)的，因?yàn)橛邢村X(qián)的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開(kāi)戶(hù) 并且接收款項(xiàng)答
2018年OFAC全面制裁的國(guó)家和地區(qū)有哪些?問(wèn)

參考這里的基本沒(méi)錯(cuò) http://www.anwireless.cn/question/59511答
平安銀行離岸賬戶(hù)被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢(qián)的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶(hù)有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶(hù)去平安銀行注銷(xiāo)賬戶(hù)。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
墨西哥是美國(guó)OFAC制裁國(guó)家嗎？問(wèn)

黑名單沒(méi)有墨西哥答
受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶(hù)是否能把匯款匯進(jìn)來(lái)?問(wèn)

如果離岸賬戶(hù)收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶(hù)在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開(kāi)戶(hù)的朋友是否能夠幫忙收匯。答

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波斯尼亞也是美金制裁國(guó)家嗎

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