智利在不在平安離岸銀行制裁國家名單中？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行離岸業(yè)務(wù)

2016-10-10 20:00 添加評論

2 個(gè)回答

0

fancy

這個(gè)名單好像就是平安銀行的，http://www.anwireless.cn/question/62324
一二三類名單都沒有智利。

2016-10-11 10:17 添加評論

0

KEKE

智利不是。

2016-10-11 16:00 添加評論

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平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯(lián)系信息問

樓主沒收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢國家名單有約旦嗎?問

約旦不是被制裁國家答
平安銀行離岸賬戶退款被制裁國家要多久到賬？問

離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無法估計(jì)。答
平安銀行離岸賬戶能收智利國家的錢嗎問

智利沒問題答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.anwireless.cn/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國家收匯需要走什么程序?問

就怕美國中間銀行卡住答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
平安銀行離岸賬戶哪些國家的匯款是不接收的?問

被美國經(jīng)濟(jì)制裁的國家都不能收答
交行離岸網(wǎng)銀出來的那個(gè)制裁名單國家怎么關(guān)閉?問

自動消失答

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智利在不在平安離岸銀行制裁國家名單中？

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