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最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
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被聯(lián)合國制裁名單查詢網(wǎng)站：https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
被美國OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
被歐盟制裁名單查詢網(wǎng)站:http://ee答
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阿爾巴尼亞是被制裁國家答
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巴拿馬不是美金受制裁國家
但是算是高風險國家。
你可以看看敏感高風險國家和地區(qū)名單，這些名單分三類：
http://www.anwireless.cn/question/62260
巴拿馬屬于第二類。答
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美國關(guān)稅官方網(wǎng)址 hts.usitc.gov/答
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要查詢是否被美國財政部下屬的外國資產(chǎn)控制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）制裁，您可以按照以下步驟進行操作：
一、使用OFAC官方查詢網(wǎng)站
OFAC提供了一個官方查詢網(wǎng)站，您可以通過以下步驟進行查詢：
訪答
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確定清單：明確適用的制裁清單。
查詢產(chǎn)品：通過HS編碼或產(chǎn)品描述查詢。
使用工具：利用在線工具簡化查詢。
咨詢專家：必要時尋求專業(yè)幫助。
保持更新：定期更新信息。
確保產(chǎn)品不在制裁范圍內(nèi)，以避免法律風險。
注冊海外、辦理牌照、合規(guī)意見書都可聯(lián)系答
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我們是正規(guī)的持牌秘書公司，專業(yè)代辦香港公司年審年報等業(yè)務。香港注冊處官網(wǎng)：https://www.icris.cr.gov.hk/csci/ 隨時可以查詢香港公司的信息答
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
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如果BVI公司未根據(jù)經(jīng)濟實質(zhì)法提供信息或提供的信息不準確，或?qū)?jīng)濟實質(zhì)法“置之不理”，不遵從合規(guī)要求，將會面臨嚴重處罰。這些處罰包括：
- 在一個財務年度內(nèi)，未能滿足經(jīng)濟實質(zhì)法罰款12,200美元；在接下來的一個財政年度內(nèi)，未能滿足經(jīng)濟實質(zhì)法罰款12,200美答
