香港公司KYC盡職調查資料可以加水印嗎？

香港公司開戶匯豐銀行開戶匯豐銀行香港公司離岸賬戶

2019-07-12 15:59 添加評論

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0

zone1981

應該沒問題的。你擔心的話先咨詢一下銀行或秘書公司。

2019-07-12 16:51 添加評論

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注冊香港公司需要提供的盡職調查資料？問

需要做盡職調查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調查申明書。答
注冊香港公司盡職調查，是調查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊香港公司盡職調查，主要是應香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調查所要求提供的信息及為細致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構等信息。具體如下：一答
香港公司KYC盡職調查是什么？問

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
成立香港公司要盡職調查股東個人嗎？問

會調查股東、董事、關聯公司的業務情況銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真實性，所以開戶時有國內或香港有關聯公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審核是有優勢的，（反避稅反洗錢，業務真答
香港公司做crs盡職調查，匯豐賬號也要上傳的公司組織章程嗎?問

要答
注冊香港公司為什么需要做盡職調查？問

香港公司注冊署要求完善盡職調查工作，遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定指引，要對每個香港公司要求完善盡職調查工作。盡職調查的主要目的是為了查證，核實客戶的真實情況，包括客戶的主體資料是否合法，合格；交易是否正常，經營狀況是否正常；以及客戶可能存在的風險等在答
香港公司在匯豐銀行開戶需要哪些資料?問

現在各銀行對開戶客戶政策卡得很緊，目前開香港公司賬戶除了提供公司資料和業務合同和流水以外。還需要客戶有資力證明，體現在銀行會要求開戶的客人買他們的基金保險或者高額理財產品來證明自己的資力。這個時候，通過代理內部渠道的方式去開戶，會顯得比較輕松。下面說一下開戶答
匯豐要求更新資料,一定要提供香港公司審計報告嗎問

銀行抽查要盡快回復，如果此前沒有做賬報稅的，一下子也提供不了審計報告。過后需要及時補做賬，公司才能正常健康發展。答
香港公司審計需要提供哪些資料？問

香港公司做賬報稅前的準備: 雖然香港政府要求按年度報稅，企業一般不能等到年底才開始處理賬務，一般應在有經營業務發生時就要開始準備帳務資料;票據的分類和整理：把銷售發票、成本發票和費用發票按時間順序進行分類、整理、擺放。如票據比較多，可以在票據的右上角用鉛筆加上答
香港離岸公司做賬需要提供什么資料？問

香港離岸公司做賬需要提供貴公司的運作單據，如：收入單據支出單據行政費用單據銀行月結單另外還要把單據作成會計報表：資產負債表、損益表、收入明細、支出明細、行政費用明細。香港公司做賬前的準備雖然香港政府要求按年度報稅，公司一般不能等到年底才開始處理賬答

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