請問塞爾維亞是受制裁國家嗎？

香港離岸公司賬戶收塞爾維亞的匯款有沒有風險？

2018-08-21 08:39 添加評論

3 個回答

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Cutieyan - 森迅海外咨詢 - 嚴玲

不是，您是國內的離岸賬戶還是香港本土的賬戶？如果是國內的，收款是一定會限制，會讓您提供一系列的單據去證明、如果是香港本土的。就不會

2018-08-21 10:40 添加評論

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mayluo

塞爾維亞不是受制裁國家。

2018-08-21 10:47 添加評論

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AoEus

不是

2018-08-21 16:13 添加評論

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OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
2018年OFAC全面制裁的國家和地區有哪些?問

參考這里的基本沒錯 http://www.anwireless.cn/question/59511答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？問

黑名單沒有墨西哥答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
薩摩亞是否是受制裁國家名單?問

薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因為信息透明，主流銀行很可能會拒絕開戶答
波斯尼亞也是美金制裁國家嗎問

高危國家答
最新制裁國家名單及分類問

2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答

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請問塞爾維亞是受制裁國家嗎？

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